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环球快讯:南模生物: 2022年年度股东大会决议公告
2023-05-24 19:27:47 来源:证券之星

证券代码:688265     证券简称:南模生物       公告编号:2023-020

        上海南方模式生物科技股份有限公司

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述


(资料图)

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无

一、    会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023 年 5 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点:浦东新区半夏路 178 号 2 号楼南模生物 3 层大会

议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况:

普通股股东人数                                      16

普通股股东所持有表决权数量                        56,990,224

比例(%)

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

(%)

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,董事长费俭先生主持,采取现场投票和网

络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》、

                                《公司

章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

(一) 非累积投票议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                      同意             反对             弃权

     股东类型                  比例          比例             比例

                 票数                票数             票数

                           (%)         (%)           (%)

普通股            56,968,365 99.9616 21,859 0.0384    0 0.0000

  审议结果:通过

  表决情况:

                      同意             反对             弃权

     股东类型                  比例          比例             比例

                 票数                票数             票数

                           (%)         (%)           (%)

普通股            56,968,365 99.9616 21,859 0.0384    0 0.0000

  审议结果:通过

  表决情况:

                   同意             反对             弃权

   股东类型                 比例          比例             比例

              票数                票数             票数

                        (%)         (%)           (%)

普通股         56,968,365 99.9616 21,859 0.0384    0 0.0000

  审议结果:通过

  表决情况:

                   同意             反对             弃权

   股东类型                 比例          比例             比例

              票数                票数             票数

                        (%)         (%)           (%)

普通股         56,968,365 99.9616 21,859 0.0384    0 0.0000

  审议结果:通过

  表决情况:

                   同意             反对             弃权

   股东类型                 比例          比例             比例

              票数                票数             票数

                        (%)         (%)           (%)

普通股         56,968,365 99.9616 21,859 0.0384    0 0.0000

  审议结果:通过

  表决情况:

                   同意             反对             弃权

   股东类型                 比例          比例             比例

              票数                票数             票数

                        (%)         (%)           (%)

普通股         56,968,365 99.9616 21,859 0.0384    0 0.0000

  审议结果:通过

  表决情况:

   股东类型            同意              反对            弃权

                             比例            比例            比例

                   票数                票数             票数

                             (%)           (%)           (%)

普通股              56,968,365 99.9616 21,859 0.0384    0 0.0000

    审议结果:通过

    表决情况:

                        同意             反对             弃权

      股东类型                   比例          比例             比例

                   票数                票数             票数

                             (%)         (%)           (%)

普通股              56,968,365 99.9616 21,859 0.0384    0 0.0000

    审议结果:通过

    表决情况:

                        同意             反对             弃权

      股东类型                   比例          比例             比例

                   票数                票数             票数

                             (%)         (%)           (%)

普通股              56,968,365 99.9616 21,859 0.0384    0 0.0000

    审议结果:通过

    表决情况:

                        同意             反对             弃权

      股东类型                   比例          比例             比例

                   票数                票数             票数

                             (%)         (%)           (%)

普通股              56,968,365 99.9616 21,859 0.0384    0 0.0000

(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

                       同意           反对               弃权

 议案

        议案名称             比例           比例               比例

 序号               票数           票数                票数

                        (%)          (%)              (%)

       利润分配的议 ,519           0     9

      案

      师事务所的议 ,519             0     9

      案

      超募资金用于 ,519             0     9

      永久补充流动

      资金的议案

      董事薪酬方案 ,519             0     9

      的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

    (包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上表决通过。

三、    律师见证情况

    律师:曹宗盛、 王丽娇

    综上所述,本所律师认为,本次股东会议的召集和召开程序、召集人和出席

人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》

                      《证券法》

                          《上市公司股东大

会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定,本次股

东大会通过的决议合法有效。

    特此公告。

                         上海南方模式生物科技股份有限公司董事会

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