证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2023-020
上海南方模式生物科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
(资料图)
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：浦东新区半夏路 178 号 2 号楼南模生物 3 层大会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 16
普通股股东所持有表决权数量 56,990,224
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长费俭先生主持，采取现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》、
《公司
章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,968,365 99.9616 21,859 0.0384 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,968,365 99.9616 21,859 0.0384 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,968,365 99.9616 21,859 0.0384 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,968,365 99.9616 21,859 0.0384 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,968,365 99.9616 21,859 0.0384 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,968,365 99.9616 21,859 0.0384 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,968,365 99.9616 21,859 0.0384 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,968,365 99.9616 21,859 0.0384 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,968,365 99.9616 21,859 0.0384 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,968,365 99.9616 21,859 0.0384 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
利润分配的议 ,519 0 9
案
师事务所的议 ,519 0 9
案
超募资金用于 ,519 0 9
永久补充流动
资金的议案
董事薪酬方案 ,519 0 9
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：曹宗盛、 王丽娇
综上所述，本所律师认为，本次股东会议的召集和召开程序、召集人和出席
人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股
东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海南方模式生物科技股份有限公司董事会
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